台灣信用卡套現金交易論壇

標題: 南京一公司非法集資超20亿元跑路投資者：我用拉杆箱送錢去投資 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-10-24 23:17
標題: 南京一公司非法集資超20亿元跑路投資者：我用拉杆箱送錢去投資
南京玄祥時韵商贸有限公司(下称“玄祥時韵”)打着商贸谋劃的幌子，挂羊头卖狗肉从事高息集資的理財营業。公司的大米、饮料等商品看成礼物赠予，谁投資多就送得越多。

（本文刊發於《中國經濟周刊》2016年第16期）

《中國經濟周刊》记者刘照普 | 南京报导

南京玄祥時韵商贸有限公司(下称“玄祥時韵玻尿酸 ,”)打着商贸谋劃的幌子，挂羊头卖狗肉从事高息集資的理財营業。公司的大米、饮料等商品看成礼物赠予，谁投資多就送得越多。4月11日，该公司關門跑路，南京警朴直参與查询拜访。据媒體报导，触及的投資者到达上万人之多，不法集資的資金也跨越20亿元。

商贸公司挂羊头卖狗肉

變身投資达人高息揽存

据事發明场的投資人先容，玄祥時韵原在南京新街口天時商贸大楼辦公，後搬到現址，已谋劃两年多時候，利錢高得惊人，月息高达8%。

很多網友在網上扣問或质疑這家公司，称這麼高的利錢必定是個骗子，迟早要倒闭，如今果不其然。

利錢到底有多高？据领會，玄祥時韵声称的利錢政策有两种，一种是月息8%，分10個月返還本息，即存入10万，每去腳皮神器, 一個月返本金1万和利錢8000，到第10個月，10万本金就酿成了18万；另外一种是客岁7月推出的20万元股权投資，周期為20個月，第11個月起头返本息，月息高达21.5%。

介入的投資人称，如斯高额利錢使得南京城的老头老太纷繁出動，从家里取呈現金，用塑料袋装、用绳索系缚，乃至用拉杆箱装錢，送到玄祥時韵投資，以至该公司門前整天列队。听说有的白叟為存上錢，不吝从清晨排到晚上。因為利錢极高，诱惑力大，也有很多年青人投資。4月11日—15日，很多年青人也围堵在公司門前讨说法。

据現场一名老迈爷先容，起头真有一批人赢利，有一個老奶奶，胆量出格大，瞒着家里人，拿了300万放在這家公司，短短10個月长出来240万，酿成了540万。老太太的故事敏捷傳遍四抹茶生,邻八舍，大師纷繁拿錢来投，口耳相傳的故事成為了這家公司的“活告白”。

現场一名投資者说，玄祥時韵與他们都是現金结算，每次拉来几蛇皮袋子的百元現钞给他们發利錢，惊得他们理屈词穷，認為這家公司有錢有气力，在這投資准平安、有包管。

大单兑付岑岭期到来

操盘者3月即酝酿换人跑路

记者从天下企業信誉信息公示體系领會到，玄祥時韵客岁4月15日建立，注册本錢為500万人民币，法定代表报酬陈超，挂号構造是南京市玄武區市场监視辦理局。其谋劃范畴為食物、日用百貨、化装品、打扮等，并無集資和理財這一項，其居處地為南京市玄武區中庙門大街99号-4。
補魚機,
该公司股东倡议人有两名，别離為董云發和陈超。客岁12月28日，该公司将居處由南京市玄武區中山东路9号20层變動到玄武區中庙門大街99号-4，即中山陵脚下的下马坊。

一名投資者奉告《中國經濟周刊》记者，因玄祥時韵的理財富品利錢高，很多人重金砸進去，多则几万万、几百万，少的也有十几万、几十万，這些資金比力集中在客岁7月進入，依照10個月的结算周期，将在本年5月份對投資者举行本金和利錢兑現。

這位投資者称，陈超没有資金气力来應付，就起头忙着找接盘者，地點變動就是歹意跑路的前兆。本年3月，陈超欲将公司讓渡，并将投資人手中的合同改换，即合同的甲方从玄祥時韵换成為了南京嘉爱睿百貨商業有限公司（下称“嘉爱睿”），法定代表人孙利姬。但孙利姬接辦该公司後玩不转，又要将7600多万的讓渡款退還给陈超，再也不谋劃，成果两方產生激烈抵牾。

《中國經濟周刊》记者从天下企業信誉信息公示體系盘問到，嘉爱睿原法定代表报酬黄长春，現法定代表人冯二磊，本年2月24日建立，居處地在南京市秦淮區砂珠巷小區02幢1701室，谋劃范畴為日用百貨、生鲜食用农產物、化装品等。

本年3月9日，嘉爱睿法人由黄长春變動為孙利姬，3月10日，嘉爱睿注册本錢由500万變動為5000万，企業类型由天然人独資的有限责任公司變動為天然人和公司法人合股的有限责任公司，股东由黄长春變動為黄长春和金正科技有限公司配合投資倡议。本年4月1日，该公司法定代表人忽然由孙利姬又變動為冯二磊。

记者經由過程baidu搜刮到，金正科技有限公司的注册地在贵州独山县，股东為陈喜和胡娟芬。从其出資讓渡的聯系關系信息领會到，孙建學為大股东的宁波赛能光電有限公司曾在2014年3月将210万元出資额讓渡给金正科技有限公司，但孙建學仍然是宁波赛能光電法定代表人、履行董事兼总司理。

一名知恋人士称，恰是在孙建學的主导下，金正科技有限公司對嘉爱睿举行了增資扩股，為的是接盘玄祥時韵。但在接辦後，孙建學感触抵牾重重，難以抵挡，又要退出，與原操盘者陈超發生了抵牾。

一名介入投資的中年女性奉告《中國經濟周刊》记者，4月10日（即玄祥時韵“室迩人遐”的前一天），她来到玄祥時韵，看到大門紧闭，但内里吵得很利害，措辞声音很大，另有叫骂声，估量是操盘方和接盘方在產生争吵。

投資者變身告白鼓吹员

存入資金被称為鼓吹费

《中國經濟周刊》记者从投資者與公司签定的合同内容中领會到，操盘者陈超和玄祥時韵為規避危害，将投資者定位為公司的营業鼓吹员，签定的是聘任瓜葛的劳動合同，而不是資金假貸合同。合同声称，“為尽快打開市场，创建客户群體，鼓吹企業品牌，特聘任乙方（即投資者）為甲方系列化產物及企業文化理念傳布的告白鼓吹员，甲方按签订日期付出投資者每個月的告白鼓吹用度”。合同内容显示，10個月為一個结算周期，每個月付出本金10%和月息8%的現金。

玄祥時韵一名员工称，“咱们公司MDB面膜,不是搞理財的，而是做產物鼓吹，咱们拉来的每小我都是鼓吹员，存入的資金是鼓吹费，如许公司就不消去電視台投錢做告白，省下来的錢就看成利錢，依照每万元每個月返還10%本金和8%利錢计较，存入1万元，一個月就可以拿到1800元，存入10万，一個月就可以拿到1.8万元”。

4月14日—15日，记者在現场看到，玄祥時韵的大楼已被警方封锁，一楼玻璃窗的外侧被焊接上了铁栅栏，避免有人砸玻璃搞粉碎。

現场贴出的一份本地警方通告称，4月11日，部門投資人到公安構造举报玄祥時韵忽然“室迩人遐”，涉嫌不法集資欺骗，警方請求介入投資的南京市及外省市职员到分歧辖區的公循分局經侦大队举行报案并挂号，填写《玄祥時韵投資查询拜访表》。

4月18日，南京公安局經侦體系的职员奉告《中國經濟周刊》记者，有關玄祥時韵的案件正在侦辦中，對受害投資者的挂号事情還在举行當中。

————————————————————————————————————————

2016年第16期《中國經濟周刊》封面

歡迎光臨台灣信用卡套現金交易論壇 (https://bbs.td1on1.com.tw/)