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標題: 投融資尽调内容 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2023-10-25 00:28
標題: 投融資尽调内容
9. 公司法定代表人變動未打點相干挂号

10. 公司的法定代表人資历不合适任职資历

11. 公司現實谋劃的营業與業務执照载明的内容纷歧致

12. 公司業務执照载明的谋劃范畴與拟议买卖冲突

13. 公司設立步伐不規范

14. 公司現實利用的谋劃场合與工商挂号纷歧致

15. 公司的法定居處利用室第用房

16. 公司未能經由過程最比年度的工商年检

17. 公司未签發出資证實书

18. 公司未設立股东名册

19. 對公司的投資跨越了母公司章程劃定的限额

20. 公司未能實時打點组织機構代码证挂号手续

21. 公司(外商投資企業)未能實時打點財務挂号证

2、關於公司的股权讓渡

29. 股东未抛却优先权

30. 转股價款未付出

31. 转股未實行得當的法令步伐

32. 外商投資企業股权讓渡未依照评估值作價

33. 转股不合适公司章程的限定性劃定

34. 付出给小我的转股價款溢價部門未予代扣代缴所得税

35. 转股未打點工商變動挂号

36. 转股协定商定的转股见效前提未能知足

37. 股权讓渡未签發出資证實书

38. 有限责任公司未依照转股成果點窜公司章程/股东名册

39. 股分公司的记名股票讓渡未打點股东名册挂号手续

40. 倡议人持有的股分讓渡不合适《公司法》的有關劃定

41. 董事/监事/高档辦理职员讓渡股分不合适《公司法》/公司章程的有關劃定

42. 受讓方股东的身份對拟议买卖造成影响

43. 捏造转股文件，股权权属存在胶葛

44. 转股触及的小我所得税纳税手续還没有打點

3、關於公司的出資(含增資、减資)

45. 公司的出資情势不合适那時有關律例的劃定

46. 公司的注册本錢未能定時缴清

47. 非貨泉出資未能打點過户手续

48. 股东以未评估的部門資產出資

49. 關於股东子虚出資

50. 關於以本身資產评估出資

5減肥貼,1. 股东抽逃注册本錢

52. 非貨泉資產的出資比例不合适那時有用的法令劃定

53. 關於以什物出資利用假發票

54. 评估增值過大

55. 關於以劃拨地皮出資

56. 對公司出資中小我股东的巨额出資来历没法公道正當阐明

57. 增資中某方股东未抛却對增資的优先認購权

58. 公司未向增資後的股东出具出資证實书

59. 公司未依照增資成果變動股东名册

60. 公司增資或减資未获得有权構造的核准

61. 公司增資或减資违背了章程中的限定性劃定

62. 公司注册本錢必要提早缴纳

63. 公司未依照法定步伐减資

4、關於公司的类型變動

64. 公司类型變動步伐對拟议买卖存在影响

5、關於公司的归并、分立、闭幕

65. 归并、分立、闭幕不合适法定步伐

66. 归并、分立、闭幕對拟议买卖存在晦气影响

6、關於股东資历

67. 公司的挂号股东與現實股东纷歧致

68. 公司的外方股东資历是不是合适法令劃定

69. 拟议买卖中股东資历是不是知足特别行業的法令劃定

70. 信任公司以自有資金投資於拟上市公司

71. 天然人設立的一人有限责任公司具有多家一人有限责任公司

72. 股东是不是知足公事员法等相干律例的劃定

73. 股权质押可能造成股东變動

74. 股权质押是不是正當有用

75. 公司的注册資原本源於集資入股

76. 是不是存在信任持股

77. 是不是存在代持股东

78. 外商投資企業的中方股东是不是為天然人

79. 期权是不是對拟议买卖存在影响

80. 現實节制人是不是對拟议买卖存在影响

81. 职工持股會作為公司的股东(A股)

82. 工會作為公司的股东(A股)

83. 社團法人作為公司的股东(A股)

84. 外商投資企業再投資是不是合适有關財產政策

85. 公司現實节制人存在竞業制止情景

86. 返程投資企業的境内天然人股东未打點境外投資外汇挂号(75号文挂号)

7、關於公司的营業

87. 公司获得的谋劃天資與業務执照的谋劃范畴纷歧致，超范畴谋劃

88. 公司未获得其谋劃理當获得的谋劃天資

89. 公司获得的谋劃天資過時

90. 公司获得的谋劃天資未打點年检

91. 公司获得的谋劃天資未获得有权構造审批(审批层级毛病)

92. 证载权力人與公司名称纷歧致

93. 公司現實环境不合适應获得谋劃天資的环境，存在被撤消的危害

94. 公司获得的谋劃天資属於暂定环境，存在被變動或撤消的危害

95. 公司在重要营業模式下的[客户/供给商]高度集中(上市/收購項目)

96. 公司的营業合同组成垄断协定

97. 公司营業天資存在被撤消的危害

98. 公司因無营業存在被撤消業務执照危害

99. 公司签定的重大合同存在没法實行的法令危害

100. 公司签定的用電合同存在没法實行的法令危害

101. 公司签定的對其营業有重大限定的合同

102. 公司的营業重组没法诠释其公道性

103. 公司的采購、贩卖等营業體系對股东紧张依靠

104. 公司存在技能依靠环境

105. 公司营業重大變動环境

106. 重大合同中的特别商定對拟议买卖存在影响

107. 煤矿企業的現實出產数目跨越审定出產能力

8、關於公司的分公司和分支機構

108. 谋劃性的分支機構未获得谋劃执照

109. 分公司的業務范畴跨越总公司

110. 分公司的業務执照未實時打點年检打點

111. 分公司未打點税務挂号

9、關於公司的對外投資

112. 公司投資於承當無穷责任的企業

113. 公司的對外投資跨越公司章程劃定的限额

114. 公司的對外投資协定存在無效危害

10、關於企業的重要資產

115. 公司利用的地皮未签定地皮出讓合同

116. 公司利用的地皮未缴清地皮出讓金

117. 地皮出讓合同载明的出讓金低於基准地價

118. 公司利用的地皮的环境與地皮出讓合同商定的环境纷歧致

119. 公司對地皮的利用與《地皮出讓合同》的商定纷歧致

120. 公司利用的地皮未打點《國有扶植用地利用权证书》

121. 公司的扶植項目存在没法經由過程地皮行政辦理部分的查抄核對的危害(A股)

122. 地皮用處與國有地皮利用证载明的内容纷歧致

123. 公司采辦劃拨地皮及其地上房產未打點相干审批手续

124. 公司利用的地皮為經由過程劃拨方法获得，存在依法變動為出讓地皮的危害

125. 公司利用的地皮為經由過程劃拨方法获得，還没有打點出讓手续

126. 公司采辦停業企業的資產，此中触及劃拨地皮

127. 國有企業以劃拨地皮上的厂房設定典质

128. 公司获得出讓地皮的手续不合适有關招拍挂轨制

129. 公司获得的項目用地系朋分获得國有扶植用地利用权证书

130. 公司利用的為屯子團體所有的农用地

131. 公司自建的房產未打點衡宇权属挂号并领取衡宇权属证书

132. 公司利用的衡宇属於违背计劃的修建

133. 扶植項目還没有打點计劃允许证

134. 公司現實扶植工程跨越计劃面积(超容)

135. 公司利用的衡宇(在建工程)未打點《施工允许证》(或其動工陈述還没有被核准)

136. 公司利用的衡宇未得當打點扶植項目完工验收手续

137. 公司利用的衡宇未打點扶植項目完工验收存案手续

138. 采辦的房產未供给原始权属证實

139. 采辦的房產存在权属瑕疵

140. 公司用地存在搬家危害

141. 公司利用的地皮利用权未能随地上衡宇所有权一并讓渡

142. 公司地皮存在閒置环境

143. 公司在2006年6月1往後新审批、新動工的商品房扶植項目违背90/70政策(A股)

144. 公司的采矿权價款還没有缴清

145. 公司面對被追缴采矿权價款危害

146. 所租赁房產的出租方不具有相干证书

147. 所租赁衡宇的出租房未能供给衡宇產权证實

148. 租赁房產未打點租赁挂号

11、關於公司的財政和银行告貸

149. 公司出具無真實商業布景的承兑汇票

150. 公司违規利用發票

151. 公司的原始报表與申报报表存在重大差别

152. 公司的財政指標存在分歧理變革

153. 公司存在對外担保危害

154. 公司曾未依照股权比例分红

155. 關於公司的通知和获得赞成义務

156. 專項資金被调用

157. A股上市前存在利润分派

158. 母公司的利润分派没法實現

十2、關於公司的重大資產买卖

159. 公司的重大資產买卖未获得得當内部核准

160. 公司的重大資產买卖未获得得當内部核准

十3、關於企業的境外資產

161. 公司設立海外機構未获得商務部的核准(2004年後)

162. 公司的境外投資項目未获得成长鼎新部分的核准

163. 公司的境外投資外汇挂号不合适相干劃定

164. 公司的境外外汇未依照有關劃定汇回海内

十4、關於董事、监事、高档辦理职员

165. 公司的董事、高档辦理职员不合适公司律例定的任职資历

166. 董事、高档辦理职员直接(或間接)與拟上市公司配合出資建立企業(A股)

167. 公司董事會、监事會的组成與公司章程纷歧致

168. 董事人数跨越法定人数

169. 外商投資企業未設立监事會

170. 监事會的構成职员中無职工代表

171. 陈述期内辦理层產生重大晦气變革

172. 陈述期内辦理层未能實行勤恳尽责义務

十5、公司的融資假貸

173. 貸款用處與現實用處纷歧致

174. 公司存在企業間假貸

175. 公司存在向不特定工具告貸的环境(孙大午案件)

176. 方针公司拟A股上市，存在為其股东担保的环境

177. 典质合同還没有打點典质挂号

178. 以汇票、本票等為质押物，有關权力凭证還没有交付质权人

林博文,179. 以上市公司的股票出质，還没有在证券挂号機構打點质押挂号

180. 以有限责任公司股权出质，還没有打點质押挂号

181. 以牌号、專利等常識產权出质，還没有打點质押挂号

182. 非外商投資企業举借外债未能获得审批

183. 非外商独資企業對外担保未能打點审批挂号手续

184. 外商投資企業举借外债還没有打點外债挂号

185. 外商独資企業對外担保還没有打點担保挂号

186. 對外担保挂号存在法令停滞

187. 外商台中魚訊,投資企業的股权出质，還没有打點审批部分的审批或没在挂号構造挂号

188. 公司的對外担保不合适公司章程的劃定

189. 外商投資企業的股东出資未到位，但用其股权出质

190. 公司對所租赁房產的承租权可能因在先的典质而损失

十6、公司的常識產权

191. 利用别人的注册牌号，但未签定牌号利用合同

192. 利用别人專利，但未签定專利许可以使用合同

193. 利用别人注册牌号，签定了合同，但未做存案挂号

194. 利用别人專利，签定了合同，但未做存案挂号

195. 利用别人享有著作权的作品，還没有签订许可以使用合同

196. 公司未得到專利，但產物包装或鼓吹说產物得到專利

197. 公司持有的注册牌号專用权到期未续费

198. 公司未能就享有的專利权按劃定缴纳年费

199. 必需利用注册牌号的商品，未經批准注册，就在市场贩卖

200. 受讓别人牌号還没有签订合同，也還没有打點通知布告

201. 公司利用的牌号正在申辦注册專用权

202. 公司的控股股东/董事/高档辦理职员持有與公司营業存在竞争性的常識產权（A股/收購）

203. 公司持有的專利行将到期

十7、公司的重大投資

204. 扶植項目注册本錢金不知足法定最低比例請求

205. 扶植項目還没有打點投資批准手续

206. 扶植項目投資批准手续已颠末期

207. 扶植項目還没有打點投資存案手续

208. 扶植項目投資存案手续已颠末期

209. 扶植項目還没有获得用地允许证

210. 扶植項目還没有打點消防設計/验收审核手续

211. 扶植項目還没有打點消防設計/验收存案手续

212. 扶植項目不合适國度財產政策

213. 扶植項目未向固定資產投資主管部分打點投資存案或批准手续

214. 伤害化學品、矿山企業的扶植項目等未打點平安评估和平安批复手续

215. 伤害化學品、矿山企業的扶植項目等未打點平安举措措施完工验收

216. 扶植項目未完成节能评估和批复

217. 扶植項目還没有打點水土連结方案

218. 扶植項精油推薦,目還没有打點河流辦理及防洪评價

219. 扶植項目還没有打點地動平安评價

十8、公司的情况庇护

220. 公司的扶植項目還没有打點环保评價手续

221. 公司的扶植項目還没有获得环保批复

222. 公司的扶植項目情况状态產生重大變動，未能从新打點环评审批手续

223. 公司的扶植項目环评通事後跨越五年未施工，後未从新打點环评报批手续

224. 公司的扶植項目越级获得环保批复

225. 公司就扶植項目配套的环保举措措施不合适有關劃定

226. 公司就扶植項目配套的环保举措措施未投入利用

227. 扶植項目试出產未颠末环保部分核准

228. 扶植項目投入试出產满三個月還没有打點环保验收手续

229. 租赁物業内扶植項目未實行环保手续

230. 公司未领取排污允许证

231. 公司将發生紧张污染的出產装备转移给没有污染防治能力的单元利用

232. 公司存在紧张污染环境

233. 公司汗青上因环保违法受到惩罚

十9、公司的平安出產环境

234. 公司產生平安出產變乱

二10、公司的保险环境

235. 公司(出格是運输谋劃企業)，還没有對車辆投保車身险、圈外人责任险

236. 公司未投保理當投保的保险

二11、公司的税務

237. 公司未打點税務挂号证

238. 公司的谋劃勾當與申报纳税地點纷歧致

239. 公司的税務优惠待遇可能面對危害

240. 公司的税務优惠待遇尚待本地主管税務構造简直認

241. 公司因作為外商投資企業享受的所得税减免优惠待遇可能被追缴

242. 公司因作為外商投資企業享受的收支口装备减免待遇可能被追缴

243. 處所當局赐與的税收优惠缺少法令根据

244. 公司以未分派利润转增本錢，小我股股东未缴纳小我所得税

245. 公司享受的税收优惠政策面對變動

246. 公司以评估增值转增本錢，未代扣代缴天然人股东的小我所得税

247. 公司总體變動组织情势時未代扣代缴天然人股东的小我所得税

248. 公司設立時未代扣代缴天然人股东的小我所得税

249. 公司存在欠缴税款的环境

250. 地皮增值税计提

251. 公司存在补缴巨额税款的危害

252. 公司享受的高新技能企業税收优惠待遇存在停滞

253. 公司存在重大税收依靠的环境

254. 公司存在纳税延迟环境

二十2、公司的聯系關系买卖和同行竞争

255. 公司和控股股东、現實节制人及其节制的其他企業間存在巨额聯系關系买卖

256. 公司存在非公平的聯系關系买卖(A股)

257. 股东占用方针公司巨额資金(A股)

258. 公司的员工的社會保险金和住房公积金系由聯系關系方代缴

259. 聯系關系买卖步伐违規

260. 聯系關系买卖举動可能被撤消

261. 方针公司和其股东之間存在同行竞争

二十3、公司的劳動听事

262. 公司未打點社會保险挂号证

263. 公司還没有與员工订立书面劳動合同

264. 公司未依法與劳動者签定無固按期限劳動合同

265. 公司签定的劳動合同缺少法定必备条目

266. 公司没有将劳動合同交付劳動者本人

267. 公司签定的劳動合同试用期跨越法按時限

268. 公司签定的劳動合同文本不合适《劳動合同法》關於竞業制止的劃定

269. 公司未能為所有员工實時足额缴纳社會保险费

270. 公司缴纳的社保险种少於法定险种

271. 公司未打點住房公积金缴存挂号

272. 公司未能為本单元职工打點住房公积金账户設立手续

273. 公司未實時足额缴存员工住房公积金

274. 改制企業员工安顿不合适有關劃定

二十4、關於公司的诉讼、仲裁和行政惩罚

275. 公司触及诉讼环境

276. 公司触及的行政惩罚环境

二十5、關於團體資產辦理

277. 團體企業讓渡协定未實行内部审批手续

二十6、關於國有資產辦理

278. 國有企業收購非國有資產未實行评估手续

279. 國有產权讓渡未實行相干审批手续

280. 國有產权讓渡價款订價不合适相干法令律例的劃定

281. 國有企業收購國有股权未實行评估手续

282. 非國有企業收購國有企業未實行评估手续

283. 國有股权讓渡進程不規范

284. 转股後未打點國有資產等其他變動挂号

285. 國有股东對非國有公司出資未打點國有資產评估确認手续

286. 非國有股东對國有公司出資未打點國有資產评估确認手续

287. 國有股东多出資返還

二十7、關於A股IPO資历

288. 刊行人的信息表露分歧規

289. 刊行人還没有举行股分制革新

290. 公司的股改的折股方法影响事迹持续计较

291. 公司的注册本錢還没有足额缴纳

292. 股东/倡议人對公司用作出資的資產转移手续還没有打點终了

293. 公司的重要資產存在权属胶葛

294. 公司的出產谋劃不合适國度法令、行政律例的劃定

295. 公司的谋劃不合适國度財產政策

296. 公司的董事高档辦理职员產生了重大變革

297. 公司的現實节制人產生了變動(一)

298. 公司的原現實节制人归天

299. 公司的現實节制人經由過程返程投資方法境外持股

300. 公司的自力董事資历不合适有關律例劃定

301. 公司汗青沿革中的國有股权讓渡未得到國有資產主管部分的书面核准

302. 公司的小我股东巨额出資没法公道正當阐明来历

303. 公司的外方股东為境内住民所节制

304. 公司汗青沿革中的转股存在疑點

305. 公司的現實节制人持有的公司控股股东的股权被质押

306. 公司股东為合股企業

307. 公司的股东包含信任公司，信任公司的投資資金来历於第三方

308. 公司的直接/間接股东人数跨越200人

309. 公司的自力谋劃能力性存在瑕疵

310. 公司的資產完备性存在瑕疵

311. 公司的职员自力性存在瑕疵

312. 公司的財政自力性存在瑕疵

313. 公司的機構自力性存在瑕疵

314. 公司的营業自力性存在瑕疵(二)

315. 公司與控股股东及其节制的聯系關系方之間存在同行竞争

316. 公司的自力性存在瑕疵(一)

317. 公司的機構還没有規范

318. 公司的董、监、高不具有任职資历

319. 公司的内控轨制存在缺點
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320. 公司曾违規刊行股分

321. 公司曾存在紧张违法状态

322. 公司曾在上市申报進程中造假

323. 公司报送的刊行申請文件存在缺點

324. 公司曾涉嫌犯法

325. 公司存在违規担保环境

326. 公司存在违規担保环境

327. 公司存在被控股股东及其聯系關系方占用大量金錢的情景

328. 公司的資產欠债率较高

329. 公司的財政状态紊乱

330. 公司汗青上產生過管帐政策變動

331. 公司的聯系關系买卖存在重大隐患

332. 公司的利润不合适刊行前提

333. 公司的現金流或業務收入不合适刊行前提

334. 公司的总股本不合适A股刊行前提

335. 公司的無形資產比例不合适A股刊行前提

336. 公司近来一期存在未补充的吃亏

337. 公司的谋劃功效對税收优惠存在紧张依靠

338. 公司享受的處所税收优惠政策無正當根据

339. 公司存在补缴巨额税款的危害

340. 公司存在對外担保危害

341. 公司存在巨额诉讼

342. 公司存在短時間現金流压力

343. 公司的谋劃模式產生重大晦气變革

344. 公司的谋劃收到重大限定

345. 公司的谋劃情况產生重大晦气變革

346. 公司的近1個管帐年度的業務收入或净利润對聯系關系方或存在重大不肯定性的客户存在重大依靠

347. 公司近来1個管帐年度的净利润重要来自归并財政报表范畴之外的投資收益；

348. 公司的特许谋劃权存在重大晦气變革的危害；

349. 公司的延续红利能力存在重大危害

350. 特别行業的环保核對

351. 外商投資企業不合适上市前提

352. 公司IPO上市未到达红利展望

二十8、關於创業板刊行資历

353. 公司為非股分公司

二十9、關於召募資金投向

354. 公司拟變動召募資金投向

355. 召募資金投向項目分歧理

356. 募投項目未經充實论证

357. 募投項目存在谋劃危害

358. 募投項目存在財政危害

359. 召募資金需要性不充實

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