台灣信用卡套現金交易論壇

標題: 以案释法丨利用POS機违法套現167万構成非法經营罪被判刑 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2024-1-30 19:26
標題: 以案释法丨利用POS機违法套現167万構成非法經营罪被判刑
有人因這事但是惹上了大祸

一块兒来看看吧！

日前，武平法院依法裁决赖某犯不法谋划罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并惩罚金人民币二万五千元。

法院經审理查明

紗窗清洗刷,2016年7月至2019年5月，被告人赖某违背國度划定，利用其本人打點的POS機，以虚構買賣的方法向黄某等人直接付出現金，不法套取現金最少1675523元，并從中赢利最少5000元。202娛樂城體驗金，0年8月19日，被告人赖某被公安民警抓获归案。

法院經审理認為

被告人赖某违背國度辦理划定，利用贩賣點终端機具（POS機），以虚構買賣的方法，向信誉卡持卡人直接付出現金，数额累计跨越100万元，情節紧张，其举動组成不法谋划罪。連系被告人具备認罪認罚、率直、退出违法所得并预交罚金等情節，又按照其犯法性子、犯法情節和悔罪表示，遂作出如上裁决。

最高人民法院、最高人民查察院《關于打點波折信誉卡辦理刑事案件详细利用法令若干問題的诠释》划定，违背國度划定，利用贩賣點终端機具（POS機）等法子，以虚構買賣、虚開代價、現金退貨等方法向信誉卡持卡人直接付出現金，情節紧张的，理當根据刑法第二百二十五条的划定，以不法谋划罪科罪惩罚。

信誉卡不法套現紧张粉碎金融辦理秩序，各商户及POS機持有人要严酷遵照相干法令律例，切莫知法犯法，經由過程POS機举行子虚買賣、套取資金。同時，信誉卡持有人也要严酷依照信誉卡营業辦理法子中的划定利用銀行卡，不轉借别人利用，也不克不及冒用塑身,别人信誉卡，以包管本身的財富平安。

法条链接

《中華人民共和國刑法》第二百二十五条

违背國度划定，有以下不法谋種植神器，划举動之一，侵扰市場秩序，情節紧张的，处五年如下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍如下罚金；情節出格紧张的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍如下罚金或充公財富：

（一）未經允许谋划法令、行政律例划定的專营、專賣物品或其他限定交易的物品的；

（二）交易收支口允许证、收支口原產地证實和其他法令、行政律暖足貼,例划定的谋划允许证或核准文件的；

（三）未經國度有關主管部分核准不法谋划证券、期貨、保险营業的，或不法從事資金付出结算营業的；

（四）其他紧张侵扰市場秩序的不法谋划举動。

歡迎光臨台灣信用卡套現金交易論壇 (https://bbs.td1on1.com.tw/)